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董事成員

董事會職責包括監督、指導管理階層及經理人任免,以確保公司營運及創造股東最大利益。本公司董事會成員有15位,所有董事均為股東以候選人提名制投票產生。董事均為學有專精並具備產業豐富經驗之人士,為公司未來的發展提供最專業之策略指導。為深化公司治理的獨立性與多元性,本公司有3位獨立董事及1位女性董事,各董事學經歷摘要說明如下:
職稱 董事姓名 主要經歷 學歷 目前兼任職務
董事長 王文淵 福懋興業股份有限公司董事長 美國休斯頓大學工業工程
研究所
福懋興業(股)公司董事長
福懋科技股份有限公司董事長
麥寮汽電股份有限公司董事長
副董事長 洪福源 台灣興業責任有限公司總經理 中原大學化學工程學系 台化塑膠(寧波)有限公司
董事長
福懋興業股份有限公司董事
常務董事 王文潮 台塑海運股有限公司董事長 英國倫敦大學機械工程學系 台塑海運(股)公司董事長
南亞光電股份有限公司董事長
王瑞瑜
(南亞塑膠工業股份有限公司法人代表)
台塑生醫科技股份有限公司董事長 台灣大學國際企業學系
研究所
台塑生醫科技(股)公司
董事長
台塑網科技股份有限公司董事長
陳瑞隆
(獨立董事)
財團法人華聚產業共同標準推動
基金會董事長
中興大學經濟學系 財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長
董事 黃棟騰 福懋興業股份有限公司董事 台北工業專科學校化學工程科 台灣化學纖維(股)公司總經理
台灣醋酸化學股份有限公司董事
王文祥
(台塑石化股份有限公司法人代表)
美國 J-M Manufacturing Co., Inc. 公司總經理 美國加州大學柏克萊分校法律及政治學士 President and CEO, J-M Manufacturing Co., Inc.
台塑石化股份有限公司董事
翁文能
(長庚醫療財團法人代表)
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院院長 台北醫學院醫學系 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院醫師
陳秋銘 福懋科技股份有限公司董事 台灣大學化學工程學系 福懋科技(股)公司監察人
方英達 台灣化學纖維股份有限公司副總經理 中國文化大學化學工程學系 台灣化學纖維(股)公司執行副總經理
李孫儒 台塑關係企業總管理處資深副總經理 政治大學統計研究所
呂文進 台灣化學纖維股份有限公司副總經理 大同工學院化工系 台灣化學纖維(股)公司資深副總經理
楊鴻志 台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司總經理 成功大學機械工程學系 台灣化學纖維(股)公司顧問
林宗勇(獨立董事) 華昇創業投資股份有限公司董事長 台灣大學法律學碩士 華昇創業投資(股)公司董事長
王弓(獨立董事) 中國科技大學講座教授 美國麻省理工學院博士 中國科技大學講座教授

董事會成員多元化政策

本公司董事會成員皆具備經營管理、領導決策、產業知識、國際觀、財會分析等多元專業背景及豐富經營經驗。董事成員15位,其中有3位獨立董事及1位女性董事,各董事經學歷、性別、專業資格及工作經驗如下表所示。
姓名 國籍 性別 經營專業背景與管理決策能力
經營管理 領導決策 產業知識 國際觀 財會分析
王文淵 中華民國
洪福源 中華民國
王文潮 中華民國
南亞塑膠工業(股)公司代表人:王瑞瑜 中華民國
獨立董事:陳瑞隆 中華民國
獨立董事:林宗勇 中華民國
獨立董事:王弓 中華民國
長庚醫療財團法人代表人:翁文能 中華民國
台塑石化(股)公司代表人:王文祥 中華民國
黃棟騰 中華民國
陳秋銘 中華民國
方英達 中華民國
李孫儒 中華民國
楊鴻志 中華民國
呂文進 中華民國
 

2017年度

日期 說明 下載
2017.11.09 2017年第5次董事會議事錄
2017.08.04 2017年第4次董事會議事錄
2017.06.09 2017年第3次董事會議事錄
2017.05.05 2017年第2次董事會議事錄
2017.03.17 2017年第1次董事會議事錄
 
 

2016年度

日期 說明 下載
2016.12.09 2016年第6次董事會議事錄
2016.11.04 2016年第5次董事會議事錄
2016.08.05 2016年第4次董事會議事錄
2016.06.07 2016年第3次董事會議事錄
2016.05.06 2016年第2次董事會議事錄
2016.03.16 2016年第1次董事會議事錄

2015年度

日期 說明 下載
2015.12.14 2015年第6次董事會議事錄
2015.11.16 2015年第5次董事會議事錄
2015.08.07 2015年第4次董事會議事錄
2015.06.29 2015年第3次董事會議事錄
2015.05.05 2015年第2次董事會議事錄
2015.03.20 2015年第1次董事會議事錄

2014年度

日期 說明 下載
2014.12.19 2014年第6次董事會議事錄
2014.11.07 2014年第5次董事會議事錄
2014.08.08 2014年第4次董事會議事錄
2014.06.16 2014年第3次董事會議事錄
2014.05.12 2014年第2次董事會議事錄
2014.03.21 2014年第1次董事會議事錄

2013年度

日期 說明 下載
2013.12.20 2013年第7次董事會議事錄
2013.11.08 2013年第6次董事會議事錄
2013.09.26 2013年第5次董事會議事錄
2013.08.09 2013年第4次董事會議事錄
2013.06.17 2013年第3次董事會議事錄
2013.05.07 2013年第2次董事會議事錄
2013.03.26 2013年第1次董事會議事錄

董事及獨立董事-採候選人提名制選任

本公司依據公司章程第8條規定,設董事15人,董事之選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。

104年股東常會選任董事及獨立董事

公告受理董事及獨立董事候選人提名期間:
  • 依公司法第192條之1規定,於104年3月26日之股東常會召開公告及採候選人提名制選任董事相關公告中載明,本屆董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
  • 凡欲提名董事(含獨立董事)之股東,應於104年4月13日至4月22日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事(含獨立董事)之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司股務組地址:台北市敦化北路201號後棟1樓,電話:02-27189898。
審查董事及獨立董事候選人資格:
  • 自104年4月13日起至4月22日受理期間止,本公司法人股東南亞塑膠工業股份有限公司及台塑石化股份有限公司共同提出董事及獨立董事候選人名單計15名。
  • 104年5月5日召開104年第2次董事會審查前述法人股東所提之候選人,均符合公司法第192條之1、216條之1及本公司章程第8條之規定;3位獨立董事候選人陳瑞隆先生、林宗勇先生及王弓先生之學經歷及專業資格亦均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」應具備之條件,故審查之15名被提名人均列為本公司104年股東常會選舉董事及獨立董事候選人名單,並於104年5月6日依法對外公告。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與會計師溝通情形
  • 本公司審計委員會由全體獨立董事組成,會計師每年至少一次與獨立董事就本公司及海內外子公司財務狀況及整體運作情形、內控查核情形向獨立董事報告,並對法令修訂有無影響帳列情形充分溝通說明。
  • 審計委員會並委任會計師查核董事會編造提交股東各項表冊,並依規定出具審查報告書。
獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
  • 本公司「內部控制制度與內部稽核實施細則」之訂定與修訂,經審計委員會同意後提請董事會決議。
  • 本公司內部控制制度有效性之考核(出具聲明書),經審計委員會同意後提請董事會決議。
  • 本公司稽核室定期將本公司出具之內部稽核報告送交獨立董事核閱。
  • 本公司稽核室每會計年度終了前將次一年度之內部稽核計畫,經審計委員定核定後提請董事會決議。
  • 獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告及溝通,除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外,並列案追蹤跟催,以確定相關單位及時採取適當改善措施。
獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通事項及溝通結果摘要
日期 溝通方式 溝通對象 溝通事項 溝通結果
2017.8.4 董事會 內部稽核主管 2017年第2季稽核計畫執行情形報告 洽悉
2017.6.9 董事會 內部稽核主管 2016年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形報告 洽悉
2017.5.5 董事會 內部稽核主管 2017年第1季稽核計畫執行情形報告 洽悉
2017.3.17 董事會 內部稽核主管 2016年第4季稽核計畫執行情形報告 洽悉
2017.3.17 審計委員會 內部稽核主管 擬具「內部控制制度聲明書」 提請董事會決議
2017.3.17 審計委員會 會計師 2016年度財務報告意見等溝通事項說明 良好
2016.12.9 審計委員會 內部稽核主管 擬具2017年度稽核計畫 提請董事會決議
2016.11.4 審計委員會 會計師 2016年第3季財務報告核閱意見等溝通事項說明 良好
2016.11.4 董事會 內部稽核主管 2016年第3季稽核計畫執行情形報告 洽悉

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